블록체인 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)는 최근 가상화폐 범죄에 대한 민감한 동향을 공개했다.
2024년 상반기를 다룬 이번 보고서는 범죄자들이 나날이 개선되는 보안 프로토콜에 어떻게 빠르게 적응하고, 아동성착취물이 얼마나 지속적이고 광범위하게 배포되는지를 보였다. 또한 사이버 범죄를 조장하는 새로운 플랫폼에 대해서도 다루었다.
이 보고서에서 가장 놀라운 사실에는 암호화폐 범죄의 성격에 변화가 생겼다는 점이다. 데이터에 따르면, 범죄자들은 더 단기적으로 수익을 거둘 수 있는 방향으로 계획을 변경하고 있다. 범죄자들의 평균 사기 기간은 2020년에 271일이었지만, 올해에는 42일로 단축된 것이다.
이들은 정부 기관에게 적발되는 것을 피하고 더 많은 최대 수익을 얻기 위해, 피해자의 돈을 신속하게 빼돌리는 방식으로 전략을 변경한 것이다.
최근 가장 수익성 좋은 범죄 – 돼지 도살 사기
체이널리시스 분석가들은 사이버 범죄가 표적 사기를 선호하면서, 폰지 사기 빈도가 줄었다고 밝혔다. 특히 사기 알바, 지갑주소 사기와 함께 돼지 도살 사기가 오늘날 가장 인기 있는 사기 수법으로 부상했다.
돼지 도살은 가장 수익성 좋은 사기 전략이다. 이 정교한 사기 전략은 피해자와 장기적인 관계(종종 로맨틱한 관계)를 구축하는 것으로 시작하여, 향후 금전을 착취하는 방식으로 전개된다.
보고서에 따르면, 2022년 온체인에서 처음 탐지된 미얀마의 사기 회사는 올해에만 최소 1억 122만 달러 수익을 올렸다. 이 엄청난 수치는 이 사기의 거대한 규모와 시급한 조치의 필요성을 부각한다.
또 놀라운 점은 올해 생성된 지갑들이 이러한 사기 활동에서 43%를 차지한다는 사실이다. 이는 2022년에 보고된 30%보다 크게 증가한 수치이다. 이러한 동향은 새로운 범죄자들이 급증했고, 블록체인 기술이 범죄 행위에 적극적으로 활용되는 것을 의미할 것이다.
지속적인 아동학대 문제
체이널리시스 보고서는 또한 2023년 말부터 중국 아동 성착취물 배포 활동이 우려될 만큼 증가했다는 점을 나타냈다. 이러한 중국 내 범죄 활동은 올해 세계 유입의 거의 40%를 차지한다.
아동성착취물 공급자들은 추적을 어렵게 하는 암호화폐 믹서를 활용하며, 이런 활동은 수년 전부터 만연한 추세다. 이번 조사는 범죄자들이 불법 자료를 배포하고, 관리가 느슨한 지역에서 미성년자를 착취하는 것이 얼마나 쉬운지를 나타낸다.
범죄자들은 견고한 금융 구조를 구축하여 범죄 활동을 통해 꾸준한 수익을 내고, 현지 정부로부터의 조사 대상이 되는 것을 피하고 있다.
인터넷워치 재단의 한 보고서는 “보고 절차만 보면, 이러한 추세가 새로 유행하기 시작했는지, 아니면 이런 사이트가 줄곧 있었지만 당국에게 보고되지 않았는지를 파악하기 어렵다”라고 강조했다.
후이오네 개런티 – 범죄자를 위한 490억 달러 규모의 온라인 시장
📣 Part 2 of our mid-year crypto crime update is here! We discuss the latest scam trends, review on-chain activity related to child sexual abuse material (CSAM), and examine Huione Guarantee, an online marketplace exposed for facilitating cybercrimes. https://t.co/rJBtYVk7Gb
— Chainalysis (@chainalysis) August 29, 2024
캄보디아 대기업 후이오네 그룹이 소유한 온라인 시장은 이 보고서에서 여러 번 언급되었다. 보고서에 따르면, 이 플랫폼은 2021년부터 490억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했다고 하며, 이는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 수치다.
후이오네 개런티는 돼지 도살, 투자 사기, 자금세탁, 성착취물 배포, 불법 도박 등 광범위한 불법활동과 연루된 것으로 알려졌다.
이 플랫폼은 텔레그램을 통해 구매자와 판매자를 연결하는 P2P 마켓플레이스를 제공하고, 이러한 불법성을 거의 숨기지 않는다고 한다.
또한 보고서는 이전 범죄사건과 관련된 주소, 러시아 OFAC 제재 대상 거래소, 중국 도박 시설 같은 위험한 기관과의 연결점도 발견했다.
후이오네는 또한 돼지 도살 사기 조직 KK 파크, 풀 라이트 그룹, 워너 인터내셔널 같은 대형 범죄 조직과도 연계되어 있다. 이 조직들은 미얀마의 코캉 가문에서 운영되며, 모두 범죄 활동에 가담한 혐의를 받고 있다.
보고서에 따르면, SNS 계정 판매 서비스로 지불된 암호화폐 금액은 2022년부터 2024년 사이에 무려 1,050만 달러 증가했다.
이러한 계정은 주로 사기꾼들이 더 설득력 있는 온라인 프로필을 만드는 데 사용되었을 가능성이 높다. 계정들은 건당 5~20달러 정도로 판매되며, 이는 사기행위에 사용할 수 있는 프로필이 200만 개가 넘을 수 있는 것을 의미한다.
특히 이러한 사기 집단은 중국에서 빈번히 그럴듯한 SNS 프로필을 구매하여, 사기 활동을 더욱 감지하기 어렵게 한다.
암호화폐 범죄 확산을 방지하기 위한 대책은?
이처럼 사기 수법이 점점 단기 성과를 목표로 진화하는 것은 오늘날 정부 기관에게 상당히 어려운 과제가 될 것이다. 특히 범죄자들은 기술 변화에 빠르게 적응하고 수법을 변화할 수 있기 때문에, 전통적인 수사 방식으로는 큰 효과를 보기 어렵다.
체이널리시스 보고서는 더 정교한 탐지 및 예방 방법의 시급한 필요성을 부각한다. 따라서 암호화폐 산업과 규제당국은 협력하여 이러한 위험을 적발하고 예방하기 위해 더 견고한 시스템을 개발해야 할 것이다. 특히 어린이가 피해자가 되어서는 안 된다.
또한 이러한 암호화폐 범죄의 세계적인 성격을 고려하면 국제적인 협력이 필수적일 것이다.
오늘날 만연한 돼지 도살 같은 사기는 또한 대중 교육의 필요성을 부각한다. 이러한 정교한 사기 수법에 대한 인식을 높이면, 잠재적 피해자가 위험을 늦기 전에 파악하고 피하는데 도움이 될 것이다.
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